Seleccionar página Qué es el delito de blanqueo de capitales y cuáles son sus consecuencias

El fundamento de la penalización de esta conducta es que se ayuda a perpetuar otro ilícito, dificultando la recuperación del bien robado y estimulando la comisión de nuevos delitos.

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Este delito tiene una configuración dolosa, es decir, exige que el autor tenga conocimiento y voluntad de los elementos objetivos del tipo.

La pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante el tiempo que dure la mayor de las penas privativas de libertad impuesta.

Por un lado estaba el caso “Lava Jato”, uno de los mayores de corrupción investigados en Brasil, y por otro el de los Papeles de Panamá, que 10ía que ver con el uso de sociedades offshore en presuntas actividades ilícitas.

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La jurista explicó que en enero del 2016 se llevaron a cabo unas investigaciones en Brasil donde se vincularon erróneamente a abogados panameños dentro de una investigación. También, se vinculó a personas particulares de la firma en un supuesto delito de blanqueo de capitales.

El blanqueo de capitales es un delito en el que las pruebas no siempre son evidentes, por lo que se puede utilizar la denominada prueba indiciaria. Consiste en un indicador, huella, vestigio, rastro o hecho que pueda hacer concluir que se Source ha cometido el delito.

“Nos sentimos satisfechos en medio de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Connected Push Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también representó al 80% de los colaboradores del bufete.

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